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中山公用事业集团关于召开2024年年度股东大会的通知
责编：陈凯欣
2025-05-13
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关于中山公用事业集团股份有限公司
2024年年度股东大会的通知
尊敬的各位股东：
兹定于2025年6月5日（星期四）下午14:30在中山市兴中道18号财兴大厦北座本公司会议室召开中山公用事业集团股份有限公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
2025年6月5日（星期四）下午14:30
二、会议地点：
中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司会议室
三、会议召集方式：
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
四、股权登记日：
2025年5月28日（星期三）
五、审议事项：
1. 审议《公司2024年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2024年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2024年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2025年度财务预算方案》；
5. 审议《公司2024年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
7. 其他需要股东大会审议的事项。
六、会议出席方式：
1. 股东可以亲自出席现场会议，也可以通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2. 网络投票的具体操作流程请参见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
七、会议登记办法：
1. 登记时间：2025年6月4日（星期三）上午9:00至下午17:00
2. 登记地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座本公司董事会办公室
3. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或加盖公章的授权委托书；
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记，但需提供上述证件的复印件。
4. 会议费用：会期半天，食宿及交通费用自理。
八、网络投票的具体操作流程：
详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
九、备查文件：
1. 第十一届董事会第二次会议决议
2. 第十一届监事会第二次会议决议
十、附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 股东登记表及授权委托书
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日
（以下为附件部分）
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